Wegen Ungereimtheiten im Jahresabschluss für das Jahr 2023. Bank schon länger im Visier der Aufsicht
Wegen Ungereimtheiten im Jahresabschluss für das Jahr 2023. Bank schon länger im Visier der AufsichtNach den jüngsten Turbulenzen bei der European American Investment Bank AG hat die Finanzmarktaufsicht dem Geldhaus nun einen Verwalter vorgesetzt. Dieser soll möglichen Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen entgegenwirken, wie die Aufsicht am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte.
Konkret dürften den Prüferinnen und Prüfern glaubwürdige Nachweise für manche der vorgelegten Zahlen gefehlt haben. Der von der FMA per Bescheid eingesetzte Verwalter soll jetzt aufklären, ob das seitens der Bank ausgewiesene Zahlenwerk legitim ist.
Die FMA hat die Bank bereits seit längerem im Visier. Im Jänner wurde ihr das Neugeschäft wegen Verstößen gegen das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersagt. Konkret habe die Bank die Gesetzespflicht zur Erstellung von Risikoanalysen auf Unternehmensebene sowie auf Einzelkundenebene nicht erfüllt.
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