Die Steuerfahndung zieht Bilanz und berichtet über einige aufsehenerregende Fälle aus dem Jahr 2023.
präsentierte gemeinsam mit dem Chef des Amts für Betrugsbekämpfung und dem Leiter der Steuerfahndung eine imposante Bilanz für das Jahr 2023. Die 186 Beamten konnten 210 Fälle abschließen und so Steuernachzahlung im Ausmaß von 48,46 Millionen Euro erreichen.mit 861 Einsatzkräften, 255 Kontoöffnungen und vier Festnahmen.
Der Fahrer, der angab, das Geld in der Schweiz einem Unbekannten zu übergeben, wurde sofort als Geldkurier identifiziert. In Tschechien wurde später demselben Drahtzieher in Tschechien eine weitere Beschlagnahme von 700.000 Euro zugeordnet.
Eine Überprüfung ergab, dass die Lieferanten entweder als Scheinunternehmen identifiziert oder kurz nach Erbringung ihrer Leistung insolvent wurden. Untersuchungen bei Masseverwaltern zeigten, dass die vorgelegten Eingangsrechnungen, basierend auf Unterschieden im Briefpapier, Firmenstempeln und Kontaktdaten, nicht von den behaupteten Firmen stammten.
Weitere Untersuchungen deckten auf, dass die GmbH eine unauffällige Nachfolgefirma besaß, die weder im Firmenbuch registriert war noch Steuern abführte. Diese Nachfolgefirma, die ebenfalls mit Luxusfahrzeugen handelte, unterhielt intensive Geschäftsbeziehungen zu einem Unternehmen in Skandinavien, über das Fahrzeuge transferiert und mit Scheinrechnungen abgerechnet wurden.
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